Daftar Badan Hukum Negara Bersatu (hektar. Daftar Badan Hukum Negara Bersatu) - sumber informasi federal yang berisi informasi umum yang sistematis tentang badan hukum ah, berolahraga aktivitas kewirausahaan di wilayah Federasi Rusia.
Daftar tersebut dikelola oleh Layanan Pajak Federal Rusia melalui otoritas teritorial.
YouTube ensiklopedis
1 / 3
Daftar Badan Hukum Negara Bersatu - cara mencari informasi tentang perusahaan dan badan hukum
Bagaimana cara mendapatkan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu dalam bentuk elektronik?
Subtitle
- catatan tentang pendaftaran negara pada saat pembentukan, reorganisasi, likuidasi badan hukum;
- catatan pendaftaran negara atas perubahan yang dilakukan pada dokumen konstituen badan hukum;
- catatan perubahan informasi yang terdapat dalam daftar negara, termasuk sehubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran;
- dokumen yang diserahkan ke otoritas pendaftaran.
Prosedur untuk memelihara register dan mengakses data
Entri dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dibuat di urutan kronologis. Setiap entri sesuai dengan nomor registrasi negara bagian (SRN). Untuk setiap badan hukum, nomor entri pertama dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu adalah nomor pendaftaran negara bagian utama (OGRN).
Daftar tersebut disimpan di atas kertas dan media elektronik. Apabila terdapat perbedaan antara pencatatan di atas kertas dan di media elektronik, maka pencatatan di atas kertas diutamakan.
Dengan pengecualian beberapa data pribadi tentang individu, informasi dan dokumen yang terdapat dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu bersifat terbuka dan tersedia untuk umum.
Atas permintaan peminat, otoritas pendaftaran wajib memberikan keterangan dan dokumen yang terdapat dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu berupa:
- kutipan dari daftar negara;
- salinan dokumen (dokumen) yang terdapat dalam daftar negara;
- sertifikat yang mengkonfirmasi tidak adanya informasi yang diminta.
Ekstrak dari register diberikan selambat-lambatnya 5 hari sejak tanggal diterimanya permintaan terkait dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.
Tubuh kekuasaan negara dan kutipan dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu diberikan kepada badan hukum secara gratis, kepada orang lain - dengan biaya tertentu.
Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu mungkin diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu yang signifikan secara hukum. Informasi dari register juga dapat diperoleh dari akses terbuka melalui internet. Informasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum seperti ekstrak yang dilaksanakan dengan benar.
Daftarkan data tentang badan hukum
- nama lengkap dan disingkat dalam bahasa Rusia;
- lokasi badan eksekutif tetap suatu badan hukum (orang yang menjalankan fungsinya);
- metode pendidikan;
- keterangan tentang pendiri (peserta);
- dalam suatu hubungan perusahaan saham gabungan- informasi tentang pemegang daftar pemegang sahamnya;
- sehubungan dengan perseroan terbatas - informasi tentang ukuran dan nilai nominal saham dalam modal dasar perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dan pesertanya, tentang pengalihan saham atau bagian dari saham sebagai jaminan atau pembebanan lainnya, informasi tentang orang yang mengelola saham yang dialihkan menurut tata cara pewarisan;
- asli atau salinan dokumen konstituen yang diaktakan;
- keterangan suksesi - bagi badan hukum yang didirikan sebagai hasil reorganisasi badan hukum lain, bagi badan hukum yang dokumen penyusunnya diubah sehubungan dengan reorganisasi, serta bagi badan hukum yang menghentikan kegiatannya akibat reorganisasi;
- tanggal pendaftaran perubahan yang dilakukan pada dokumen konstituen, atau, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, tanggal otoritas pendaftaran menerima pemberitahuan tentang perubahan yang dilakukan pada dokumen konstituen;
- metode penghentian;
- keterangan sedang dalam proses likuidasi;
- jumlah yang ditentukan dalam dokumen konstituen organisasi komersial modal dasar;
- data seseorang yang berhak bertindak atas nama badan hukum tanpa surat kuasa;
- informasi tentang cabang dan kantor perwakilan;
- nomor pokok wajib pajak, kode alasan dan tanggal pendaftaran pada otoritas pajak;
- nomor dan tanggal pendaftaran sebagai tertanggung:
- di badan teritorial Dana Pensiun Federasi Rusia;
- V badan eksekutif Dana Sosial Asuransi Federasi Rusia;
- informasi sedang dalam proses reorganisasi;
- keterangan bahwa suatu badan hukum yang berupa badan usaha sedang dalam proses pengurangan modal dasar.
Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu di atas kertas tidak lagi berlaku untuk beberapa entitas. Namun sertifikat ini masih diperlukan untuk banyak operasi. Bagaimana cara memesan ekstrak pajak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu pada tahun 2019?
Ekstrak dari daftar badan hukum negara diperlukan untuk setiap transaksi dan prosedur resmi. Sebelumnya, dimungkinkan untuk mendapatkannya bentuk kertas ke Layanan Pajak Federal.
Saat ini, beberapa pelamar tidak diberikan transkrip nilai. daftar terpadu dalam format kertas. Bagaimana cara mendapatkan ekstrak Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dari kantor pajak pada tahun 2019?
Apa yang perlu Anda ketahui?
Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu adalah dokumen resmi yang berisi informasi rinci tentang suatu badan hukum. Daftar Badan Hukum Negara Bersatu (USRLE) adalah sumber daya federal yang terbuka.
Setiap orang atau badan hukum berhak meminta informasi secara resmi tentang suatu perusahaan tertentu. Untuk melakukan ini, Anda hanya perlu mengajukan permintaan yang tepat dan membayar biaya negara yang ditetapkan.
Hanya Layanan Pajak Federal, layanan pajak federal, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan. Ekstrak yang dikeluarkan memiliki nomor unik pribadi dan indikasi tanggal penerbitan.
Dokumen tersebut harus dimeteraikan dengan stempel resmi lembaga dan tanda tangan pegawai yang bertanggung jawab.Jika data tentang organisasi tertentu tidak ada dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, hal ini ditunjukkan dalam ekstrak.
Artinya, Layanan Pajak Federal secara resmi menegaskan bahwa organisasi ini tidak terdaftar secara resmi dan tidak ada secara hukum. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan apapun dengan perusahaan ini tidak diinginkan.
Penerbitan resmi ekstrak kertas dilakukan dalam waktu lima hari. Jika mendesak, Anda dapat menerima dokumen kertas keesokan harinya.
Konsep dasar
Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu adalah dokumen resmi yang menegaskan setiap perubahan pada pendiri, modal dasar, dan lainnya poin penting dalam kegiatan badan hukum.
Daftar Badan Hukum Negara Bersatu adalah basis informasi yang mensistematisasikan aktivitas ekonomi subyek di wilayah Federasi Rusia.
Informasi dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu terus diperbarui berdasarkan setiap perubahan yang dilakukan pada dokumen konstituen organisasi.
Ekstrak tersebut dapat diibaratkan dengan dokumen identitas, karena mengandung informasi seperti:
- lokasi resmi dan sebenarnya organisasi;
- keterangan tentang pendiri dan pengurus;
- informasi tentang wakil yang berwenang;
- tanggal pendirian badan hukum;
- jenis bentuk organisasi dan hukum;
- semua opsi yang tersedia untuk nama perusahaan;
- menunjukkan NPWP tanggal pasti pada saat badan hukum terdaftar untuk keperluan perpajakan;
- jenis kegiatan yang dilaksanakan;
- cabang dan kantor perwakilan organisasi;
- Rincian kontak;
- kode menurut pengklasifikasi Federasi Rusia;
- besarnya modal dasar;
- nilai aset untuk periode pelaporan terakhir;
- kemungkinan penerus;
- ketersediaan lisensi;
- prosedur yang terjadi di perusahaan (sanitasi, likuidasi, reorganisasi, dll);
- perubahan yang dilakukan pada Daftar Badan Hukum Negara Bersatu pada periode awal.
Ekstrak elektronik dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu disediakan dalam format elektronik dan juga berisi banyak hal informasi berguna, secara khusus:
- konfirmasi bahwa organisasi tersebut belum dicabut pendaftaran perpajakannya;
- Detail Perusahaan;
- tempat pendaftaran;
- jenis bentuk organisasi;
- informasi tentang direktur organisasi.
Pernyataan elektronik tidak dianggap sebagai dokumen resmi, karena tidak disertifikasi oleh stempel otoritas pajak.
Namun dokumen yang sama, tetapi dengan tanda tangan elektronik dari pimpinan organisasi, mempunyai kekuatan hukum yang mutlak.
Tujuan dokumen
Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu menjadi dibutuhkan dalam keadaan berikut:
- perolehan data pihak lawan;
- pendaftaran hak milik;
- penegasan status hukum perseroan atau kekuasaan orang-orang tertentu.
Ekstrak juga diperlukan untuk:
- kegiatan perusahaan;
- perubahan jenis kegiatan;
- partisipasi dalam tender;
- amandemen dokumen konstituen.
Pernyataan elektronik tanpa tanda tangan digital biasanya digunakan untuk mengklarifikasi data tentang perusahaannya sendiri atau untuk memverifikasi pihak lawan.
Jika Anda perlu mengirimkan dokumen ini ke badan pemerintah, maka Anda harus menerima ekstrak versi kertas dengan stempel Layanan Pajak Federal atau mengesahkan dokumen elektronik.
Biasanya, dokumen resmi diberikan dengan biaya tertentu, tetapi mengetahui beberapa seluk-beluknya, Anda bisa mendapatkannya secara gratis.
Dasar hukum
Pernyataan versi kertas praktis hilang setelah mulai berlaku pada 30 Juni 2019.
Undang-undang ini juga mengatur tata cara pemberian informasi kepada individu. Misalnya, badan pemerintah, dana ekstra-anggaran, pengadilan dan otoritas pemerintah lokal Kini mereka hanya bisa menerima pernyataan dalam format elektronik.
Semua entitas lain dapat menerima ekstrak dalam bentuk yang paling nyaman. Pernyataan elektronik diperoleh berdasarkan permintaan online atau Anda dapat mengajukan permintaan di kantor pajak mana pun.
Dokumen tersebut disediakan dalam format elektronik dan disertifikasi dengan tanda tangan elektronik yang disempurnakan dari otoritas pajak.
Mendapatkan dokumen selesai dapat dikirim ke media elektronik yang dilampirkan pada permintaan, atau ke alamat email yang ditentukan dalam aplikasi.
Mempertahankan pernyataan elektronik tidak mengubah secara signifikan prosedur pertukaran informasi antar lembaga pemerintah.
Penerbitan informasi sebelumnya dilakukan dalam format elektronik atau melalui sistem SMEV (Interdepartmental Electronic Interaction).
Pernyataan kertas dikeluarkan hanya ketika ketidakmungkinan teknis gunakan SMEV. Kini individu juga dapat membuat ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu di situs web layanan pajak dalam format elektronik.
Situs web Layanan Pajak Federal menyajikan layanan terbaru “Menyediakan informasi dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu”. Dengan menggunakan alat ini Anda bisa mendapatkan dokumen elektronik secara gratis.
Untuk mengajukan permintaan di situs web Layanan Pajak Federal, seseorang tidak memerlukan tanda tangan elektronik. Anda perlu mendaftar, memberikan informasi yang benar, dan kemudian “mengirimkan”.
Untuk menerima ekstrak tentang badan hukum, Anda harus memasukkan OGRN organisasi yang berkepentingan atau OGRNIP pengusaha. Sebelumnya, dengan menggunakan layanan ini, Anda hanya bisa mendapatkan pernyataan tertulis.
Cara membuat ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu di situs web pajak Rusia
Anda dapat memesan ekstrak di situs web Layanan Pajak Rusia secara gratis. namun dalam hal ini dokumen yang hanya berisi data paling dasar saja yang akan disediakan.
Pernyataan bebas tidak mempunyai tanda tangan elektronik dan tidak sah secara hukum. Ini hanya dapat digunakan untuk prosedur informal.
Untuk menerima dokumen resmi yang sah, Anda perlu memesan pernyataan elektronik yang diperpanjang. Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu dengan tanda tangan digital dari layanan pajak juga dapat menyertakan data dari Daftar Pengusaha Perorangan Negara Bersatu, yang sangat memudahkan.
Dokumen yang diterima setelah pemesanan dapat diunduh dan dicetak. Anda dapat menerima ekstrak elektronik dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu menggunakan NPWP Anda pada tahun 2019. Ini disediakan secara gratis.
Namun syarat utamanya, ekstrak NPWP hanya bisa diperoleh langsung oleh pemohon. Informasi tentang pihak ketiga tidak disediakan dengan cara ini.
Ekstrak diberikan segera setelah pemohon mendaftar di situs web Layanan Pajak Federal dalam bentuk tautan unduhan atau dengan mengirimkannya ke alamat email yang ditentukan.
Data yang diperlukan
Saat mengajukan permintaan ke otoritas pajak untuk mengambil ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, Anda harus memberikan rincian berikut:
Jika Anda tidak menentukan bahwa format pernyataan elektronik diperlukan, dokumen akan dikirim melalui pos dalam versi kertas.
Permintaan kepada otoritas pajak dapat diajukan dengan berbagai cara:
- melalui layanan pos;
- saat menghubungi pusat multifungsi;
- kepada otoritas pajak atau kantor perwakilannya;
- di situs web Layanan Pajak Federal Federasi Rusia;
- menggunakan Portal Layanan Pemerintah Terpadu.
Permintaan dapat dibuat dalam bentuk apapun. Jika diajukan oleh seorang wakil, maka kewenangannya harus dikukuhkan secara resmi.
Setelah otoritas pajak menerima permintaan tersebut, batas waktu mulai dihitung mundur. Dalam waktu lima hari, dokumen lengkap harus diserahkan, termasuk dalam bentuk elektronik.
Jika ada kebutuhan yang mendesak, Anda dapat memesan dokumen dan menerimanya dalam waktu satu hari kerja, yaitu sehari setelah pengajuan permintaan.
Prosesnya dipercepat secara signifikan ketika Anda memesan pernyataan elektronik secara mandiri di situs web Layanan Pajak Federal.
Mengirim permintaan
Untuk mengirim sendiri permintaan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, Anda perlu mengunjungi situs web resmi Layanan Pajak Federal. Itu terletak di www.service.nalog.ru.
Anda juga dapat memesan ekstrak dari Daftar Pengusaha Perorangan Negara Bersatu. Data akan diberikan langsung di situs layanan pajak dengan sertifikasi dengan tanda tangan elektronik. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mencetak dokumen dalam bentuk elektronik.
Prosedur untuk mendapatkan dokumen
Ekstrak yang dipesan secara online diberikan kepada pemohon dalam waktu lima sampai sepuluh menit dalam format elektronik.
Anda harus segera mengklarifikasi sendiri jenis pernyataan elektronik apa yang diperlukan - yang resmi berbayar atau yang uji coba gratis.
Jika Anda mengirimkan permintaan melalui surat biasa, Anda seharusnya tidak mengharapkan tanggapan yang cepat. Perlu diketahui bahwa waktu pengiriman melalui pos cukup lama.
Penting bahwa ketika mengirim permintaan pos, Anda harus melampirkan pembayaran bea negara padanya. Disarankan untuk mengirimkan permintaan Anda melalui surat tercatat dengan pemberitahuan agar tidak hilang.
Apakah mungkin untuk melihat ekstraknya di situs web Layanan Pajak Federal?
Saat ini, cara termudah adalah dengan memesan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu di situs resmi Layanan Pajak Federal. Dokumen elektronik diberikan kepada pemohon sebagai tautan dalam format PDF.
Untuk mendapatkan ekstrak, pemohon sendiri tidak perlu memiliki tanda tangan digital elektronik atau sertifikat kunci.
Dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas dengan stempel Layanan Pajak Federal.
Jika Anda perlu menerima informasi tentang perubahan secara rutin, Anda dapat menggunakan layanan “Permintaan ke Daftar Sumber Daya Informasi Negara Terpadu”.
Namun pertama-tama Anda harus mengirim permintaan untuk menggunakan layanan ini dan menerima kode akses.
Pernyataan yang diminta diberikan secara gratis pada siang hari dan memiliki tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, Anda dapat mengirim permintaan ke perusahaan Anda dan orang lain.
Berapa biaya untuk memesan
Pemberian ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu oleh otoritas pendaftaran adalah layanan administrasi berbayar.
Jika pembayaran dilakukan melalui situs web Layanan Pajak Federal, tanda terima dengan rincian dibuat secara otomatis. Yang harus Anda lakukan hanyalah mencetaknya dan membayar. Metode ini dapat digunakan di wilayah mana pun di Rusia.
Kemampuan untuk memesan ekstrak elektronik dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu pada tahun 2019 sangat menyederhanakan proses mendapatkan dokumen ini.
Untuk mengetahui informasi yang diperlukan tentang badan hukum tertentu, Anda tidak perlu lagi membuang waktu, pergi ke kantor pajak dan menunggu untuk menerima ekstrak versi kertas.
Cukup memiliki akses ke Internet dan mengetahui informasi utama yang diperlukan tentang subjek yang diminta.
Pertama-tama, Anda perlu memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar dengan cara yang ditentukan dan melakukan kegiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Periksa NPWP
Pastikan NPWP pemasok bukanlah angka acak, melainkan angka asli kode digital, milik perusahaan yang menawarkan transaksi.
Cara mengeceknya sangat mudah, karena Nomor Pokok Wajib Pajak memiliki algoritmanya sendiri, dan kemungkinan besar nomor palsu tidak akan sesuai dengannya. Anda dapat mengenali kesalahan TIN dalam program apa pun untuk menyiapkan informasi tentang pendapatan individu dengan memasukkan nomor di bidang “TIN Pemberi Kerja”. Jika nomor tersebut tidak memenuhi algoritma, pesan kesalahan akan muncul.
Pada saat yang sama, Anda dapat mengetahui keaslian NPWP dan afiliasinya dengan perusahaan tertentu di situs web Layanan Pajak Federal atau menggunakan layanan verifikasi rekanan.
Meminta salinan sertifikat pendaftaran negara (atau lembar entri dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu)
Sertifikat pendaftaran negara menegaskan bahwa pihak lawan ada sebagai badan hukum dan terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai 1 Januari 2017, setelah pendaftaran badan hukum dan pengusaha perorangan Alih-alih sertifikat pendaftaran negara, lembar entri dari daftar yang diperlukan dikeluarkan - Daftar Badan Hukum Negara Terpadu atau Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu. Dengan demikian, lembar entri adalah dokumen yang menegaskan fakta pembuatan entri dalam Daftar Badan Hukum Negara Terpadu atau Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu.
Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemeliharaan Daftar Badan Hukum Negara Terpadu, lembar entri daftar negara dimasukkan dalam berkas pendaftaran suatu badan hukum. Sesuai dengan klausul 19 Aturan Pemeliharaan Daftar Negara Kesatuan Pengusaha Perorangan, lembar entri daftar negara dimasukkan dalam berkas pendaftaran pengusaha perorangan.
Dapatkan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu
Ekstrak baru dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu menegaskan bahwa pihak lawan telah terdaftar dan belum dicabut pendaftarannya pada saat diterimanya. Selain itu, dengan menggunakan ekstrak Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, Anda dapat memeriksa rincian yang ditentukan oleh rekanan dalam kontrak dan dokumen lainnya.
Ekstrak dapat diminta langsung dari calon mitra atau menggunakan layanan Layanan Pajak Federal.
Neraca memungkinkan Anda menarik beberapa kesimpulan penting tentang perusahaan:
- Pertama, menegaskan bahwa perusahaan menyampaikan laporan.
- Kedua, ini memungkinkan Anda untuk menentukan apakah organisasi tersebut melakukan kegiatan ekonomi.
- Ketiga, dari catatan akuntansi Anda bisa mengetahui “portofolio” dana yang dimiliki perusahaan. Jika sebuah perusahaan praktis tidak memiliki nilai aset, kewajiban hutang yang signifikan, dan modal dasar 10.000 rubel, ini adalah alasan untuk memikirkan apakah layak memberikan pinjaman perdagangan kepada perusahaan tersebut, misalnya. Omset perusahaan yang terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah transaksi yang diusulkan juga dapat mengindikasikan bahwa pemasok menyembunyikan sebagian pendapatannya. Dalam hal ini, lebih baik menolak kesepakatan itu.
Berdasarkan data laporan keuangan, pembuatannya mudah analisis keuangan, yang akan menunjukkan dinamika kegiatan perusahaan dan memungkinkan Anda mengevaluasinya stabilitas keuangan. Dalam layanan ini, di kartu perusahaan Anda dapat menemukan tautan ke laporan keuangan dan analisis keuangan mini, yang memungkinkan Anda untuk segera melihat poin-poin penting dalam bentuk buku tanpa perlu belajar yang besar dan rumit laporan keuangan oleh perusahaan.
Informasi mengenai badan hukum yang memiliki tunggakan pajak dan/atau belum menyampaikan laporan pajak selama lebih dari satu tahun juga dapat diperoleh di situs web Layanan Pajak Federal.
Analisis Tambahan
Penting untuk memverifikasi integritas pihak lawan dan mengumpulkan bukti bahwa Anda telah melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Mengapa ini penting? Jika terjadi litigasi, ini akan membantu memastikan bahwa perusahaan Anda telah membuktikannya.
Dari sudut pandang fiskus (), suatu perusahaan belum melakukan uji tuntas jika tidak memiliki:
- kontak pribadi manajemen di perusahaan rekanan saat mendiskusikan persyaratan pengiriman dan saat menandatangani kontrak;
- bukti dokumenter tentang wewenang pimpinan perusahaan rekanan, salinan dokumen identitasnya;
- informasi tentang lokasi sebenarnya rekanan, serta lokasi gudang, produksi, dan ruang ritel;
- informasi tentang metode memperoleh informasi tentang rekanan (iklan, rekomendasi mitra, situs web resmi, dll.);
- informasi tentang pendaftaran negara rekanan dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
- informasi tentang apakah pihak lawan memiliki lisensi yang diperlukan (jika transaksi diselesaikan dalam kerangka aktivitas berlisensi), sertifikat penerimaan ke tipe tertentu karya yang dikeluarkan oleh organisasi pengaturan mandiri;
- informasi tentang pelaku pasar lain atas barang, pekerjaan, jasa serupa, termasuk yang menawarkan harga lebih rendah.
Informasi perusahaan
Alamat pendaftaran massal
Alamat massal adalah salah satu tanda perusahaan penerbangan malam. Di penghujung tahun 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan bahwa jika terdapat informasi yang terkonfirmasi tentang tidak dapat diandalkannya informasi yang disampaikan tentang alamat suatu badan hukum, maka otoritas pendaftaran berhak menolak pendaftaran. Menurut dokumen tersebut, pencantuman informasi alamat pendaftaran massal menjadi dasar pemeriksaan keakuratan data dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu. Jadi, dengan mendaftarkan perusahaan di alamat massal, badan hukum atau pengusaha perorangan berisiko ditolak pendaftarannya.
Namun pengetatan kontrol atas alamat massal tidak hanya menyangkut bisnis baru, tetapi juga perusahaan yang sudah terdaftar: kantor pajak mengirimkan surat kepada perusahaan yang perlu memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang alamat mereka kepada otoritas pendaftaran. Tidak mungkin untuk mengabaikan pemberitahuan dari otoritas pajak: jika alamat tidak dikonfirmasi, dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan keandalan, maka entri tentang informasi yang salah tentang alamat dibuat di Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, yang dapat menyebabkan dikeluarkannya organisasi dari daftar, menurut. Yang lebih berbahaya adalah membuat perjanjian dengan pihak rekanan yang terdaftar di alamat massal.
Bagaimana cara memeriksa "massa" suatu alamat? Pertama, layanan tersedia di situs web Layanan Pajak Federal yang memeriksa alamat yang dimasukkan oleh pengguna dengan daftar alamat massal. Kedua, ini menunjukkan perusahaan mana yang terdaftar di alamat yang sama dengan rekanan atau layanan yang diminati pengguna. Dalam beberapa kasus, “lingkungan” seperti itu, bahkan jika kita tidak berbicara tentang registrasi massal, bisa saja menjadi signifikan.
Lokasi sebenarnya dari rekanan
Perbedaan antara alamat sebenarnya dan alamat resmi itu sendiri tidak menjadi ciri pihak lawan dengan cara apa pun. Menurut Layanan Pajak Federal, hampir 80% perusahaan Rusia tidak berlokasi di negara tersebut alamat sah ditentukan pada saat pendaftaran. Namun kantor pajak merekomendasikan untuk memeriksa lokasi sebenarnya dari rekanan tersebut beserta data lainnya.
Informasi tersebut dapat diperoleh dengan mengunjungi alamat sah atau sebenarnya dari mitra yang dituju. Ini akan memungkinkan Anda tidak hanya untuk mengklarifikasi apakah kantor rekanan benar-benar berlokasi di sana, tetapi juga untuk melihat lokasi, ruang produksi atau ritel, berbicara dengan karyawan dan tetangga. gedung kantor. Kunjungan semacam itu bisa sangat produktif jika dilakukan secara penyamaran, dengan menyamar sebagai pembeli atau calon mitra.
Di Contour.Focus, Anda dapat melihat panorama bangunan dan sekitarnya untuk badan hukum tertentu dalam satu klik. Opsi ini disebut.
Keberlakuan ketentuan kontrak untuk pihak lawan
Penting untuk memiliki bukti yang jelas bahwa pihak lawan memiliki peluang nyata untuk memenuhi persyaratan kontrak. Pertama-tama, waktu yang dihabiskan untuk pengiriman atau produksi barang, pelaksanaan pekerjaan atau penyediaan layanan diperhitungkan.
Pelanggaran undang-undang perpajakan
Wajib Pajak berhak meminta informasi kepada fiskus tentang pembayaran pajak oleh pihak lawan. Tidak masalah apakah inspeksi tersebut menanggapi permintaan perusahaan. Kode ini tidak menetapkan kewajiban otoritas pajak untuk memberikan kepada pembayar pajak, atas permintaan mereka, informasi tentang pemenuhan kewajiban yang diatur oleh undang-undang tentang pajak dan biaya oleh pihak lawan, atau tentang pelanggaran mereka terhadap hukum ().
Seperti yang ditunjukkan oleh praktik arbitrase, uji tuntas perusahaan dibuktikan dengan menghubungi kantor pajak dengan permintaan untuk membantu memverifikasi integritas pihak lawan.
Agar fakta menghubungi inspeksi dicatat, permintaan harus dikirim melalui pos tercatat dengan tanda terima (Anda akan memiliki satu salinan inventaris dan pemberitahuan pengembalian) atau menyerahkan permintaan secara langsung ke kantor kantor Pajak(dalam hal ini, salinan permintaan dengan tanda penerimaan tetap ada).
Kasus arbitrase
“Daftar Hitam” di situs web Layanan Pajak Federal
Kita berbicara tentang daftar orang yang didiskualifikasi. Diskualifikasi merupakan sanksi administratif yang berupa perampasan individu hak-hak tertentu, khususnya hak untuk menduduki jabatan pimpinan dalam badan eksekutif suatu badan hukum, menjadi anggota direksi (dewan pengawas), dan melakukan kegiatan wirausaha untuk mengelola badan hukum.
Dasar diskualifikasi dapat berupa kebangkrutan yang disengaja atau fiktif, penyembunyian properti atau kewajiban properti, pemalsuan akuntansi dan dokumen akuntansi lainnya, dll.
Untuk menghindari kerjasama dengan perusahaan yang pimpinannya didiskualifikasi, cukup dengan mengecek calon mitra melalui layanan khusus di website Federal Tax Service. Pencarian dilakukan berdasarkan nama badan hukum dan OGRN.
Pada akhir tahun 2018, Layanan Pajak Federal meluncurkan layanan "Bisnis Transparan" dalam mode uji coba, yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang organisasi wajib pajak dan melakukan uji tuntas.
Jika Anda memasukkan informasi tentang NPWP, OGRN atau nama perusahaan ke dalam pencarian, informasi berikut akan muncul:
- tanggal pendaftaran negara dan nomor pendaftaran negara utama suatu badan hukum, cara pembentukan badan hukum dan nama badan pendaftaran;
- informasi tentang pendaftaran organisasi pada otoritas pajak;
- keadaan badan hukum;
- alamat badan hukum dan keterangan alamat pendaftaran massal;
- OKVED;
- besarnya modal dasar;
- informasi yang tidak akurat tentang pimpinan perusahaan, pengelolaan kegiatan banyak badan hukum lainnya;
- kategori usaha kecil dan menengah.
Anda harus memperhatikan tanda segitiga, yang mungkin muncul di bagian tersebut sebagai peringatan. Artinya informasi tersebut memerlukan perhatian khusus.
Kekuasaan orang yang menandatangani dokumen
Saat memeriksa rekanan, Kementerian Keuangan merekomendasikan untuk memperoleh bukti dokumenter tentang wewenang manajer (perwakilannya). Jika dokumen ditandatangani oleh perwakilan perusahaan, Anda harus mendapatkan surat kuasa atau dokumen lain dari pihak lawan yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menandatangani dokumen atas nama perusahaan.
Kementerian Keuangan juga merekomendasikan agar wajib pajak meminta dokumen identitas kepada pimpinan perusahaan rekanan. Ini akan menegaskan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh orang yang mempunyai wewenang untuk melakukannya. Selain itu, mungkin ada kasus ketika rekanan terdaftar dengan paspor yang hilang atau dicuri. Anda dapat mengetahuinya di situs web FMS.
Informasi transaksi
Konfirmasi kontak pribadi saat menyelesaikan transaksi
Kurangnya kontak pribadi ketika menyelesaikan suatu transaksi dapat menunjukkan bahwa wajib pajak tidak melakukan uji tuntas. Data yang dikumpulkan tentang keadaan saat membuat perjanjian dengan pihak lawan (yang berpartisipasi dalam negosiasi, siapa yang menjual barang, dll.) akan membantu membuktikan sebaliknya.
Verifikasi dokumen transaksi
Prosedur ini memungkinkan Anda untuk menghindari tidak hanya tuntutan dari otoritas pajak, tetapi juga kemungkinan perselisihan hukum.
- memeriksa alamat yang tertera dalam dokumen pihak lawan, khususnya dalam invoice;
- memastikan bahwa dokumen pemasok tidak mengandung kontradiksi logis dan mematuhi Kode Pajak Federasi Rusia dan undang-undang lainnya;
- bandingkan tanda tangan karyawan pada dokumen untuk menghilangkan situasi ketika tanda tangan yang berbeda ditempatkan atas nama satu orang (lebih baik untuk mengecualikan dokumen tersebut sehingga Layanan Pajak Federal tidak menyatakannya fiktif).
Daftar “filter” yang diberikan tidak lengkap. Ada cara lain untuk berhati-hati dalam memilih rekanan dan mendapatkan informasi terlengkap tentangnya.
Informasi tentang pengusaha perorangan dan badan hukum. dari Kontur
Hanya di sini Anda dapat menemukan informasi rinci tentang pengusaha perorangan!
Pencarian paling nyaman. Cukup masukkan nomor apa saja, nama belakang, gelar. Hanya di sini Anda dapat mengetahui OKPO dan bahkan informasi akuntansi. Gratis.
Data apa yang perlu dimasukkan (Anda dapat memilih salah satu parameter):
- Nama perusahaan
- Kode (TIN, OGRN)
- Alamat sah
Data apa yang bisa diperoleh:
- Nama merek lengkap
- Nama perusahaan disingkat
- Alamat resmi (menurut Daftar Badan Hukum Negara Bersatu)
- Industri utama (OKVED)
- Wilayah
- Telepon
- Nama bentuk hukum
- Modal dasar (menurut Daftar Badan Hukum Negara Bersatu)
- Nilai aset bersih
- Pesan dan dokumen lainnya
Pencantuman informasi dalam Daftar Federal Terpadu informasi tentang fakta kegiatan badan hukum dilakukan berdasarkan Pasal 7.1 Hukum Federal tanggal 8 Agustus 2001 No. 129-FZ "Tentang Pendaftaran Negara Badan Hukum dan Pengusaha Perorangan" (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Federal tanggal 18 Juli 2011 No. 228-FZ "Tentang Perubahan Undang-Undang Legislatif Tertentu Federasi Rusia tentang revisi tata cara perlindungan hak-hak kreditur dalam hal pengurangan modal dasar, perubahan persyaratan bagi badan usaha dalam hal terdapat perbedaan antara modal dasar dengan nilai kekayaan bersih") mulai tanggal 1 Januari 2013 (klausul 2 Undang-undang). Pasal 6 Undang-Undang Federal 18 Juli 2011 No.228-FZ).
Situs web Rosstat
Anda juga dapat menggunakan situs web Rosstat (Anda perlu mengklik “dapatkan data kode” di bagian atas) (Untuk Moskow, tetapi mungkin ada wilayah lain). Cari tahu kode statistik Anda (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) dengan nomor INN pengusaha perorangan atau organisasi.
Situs web Layanan Pajak Federal
Daftar Badan Hukum Negara Bersatu
Apa yang perlu Anda masukkan? Cukup dengan memasukkan SATU bidang: Nama (cukup Yandex, Gazprom, dll.) dan/atau OGRN/GRN/TIN dan/atau Alamat dan/atau Wilayah dan/atau Tanggal Pendaftaran.
Informasi apa yang akan saya terima?
- Nama badan hukum;
- Alamat (lokasi) badan hukum;
- OGRN;
- Informasi tentang pendaftaran negara organisasi;
- Tanggal masuk ke dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu (pendaftaran badan hukum);
- Nama instansi pendaftaran yang membuat pencatatan (Pajak);
- Alamat otoritas pendaftaran;
- Informasi tentang perubahan Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
- Informasi tentang pendaftaran negara atas perubahan yang dilakukan pada dokumen konstituen badan hukum;
- Informasi tentang izin, pendaftaran sebagai pemegang polis dana, informasi tentang pendaftaran.
Informasi diperbarui setiap hari.